Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
di Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
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Dettagli del prodotto
Autore: Various
ISBN: 9788497201919
Editore: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP
Lingua: Spagnolo
Formato: tapa dura
Data di pubblicazione: 04/02/2011
Pagine: 850 pag
Dimensioni: 24 x 17 x 2.7 cm
Peso: 1147 g
Sinossi di Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» è la raccolta giuridica edita dal Ministero delle Finanze in copertina rigida (850 pagine, in spagnolo).
Riunisce la normativa generale e il quadro di repressione del contrabbando e lotta contro la frode fiscale, aggiornato a settembre 2010. Organizza le norme secondo il concetto e l'ambito di applicazione del riciclaggio di capitali, i soggetti obbligati, procedure e organizzazione, regime sanzionatorio, normativa comunitaria e risoluzioni giudiziarie.
Prima edizione pubblicata il 4 febbraio 2011. Include il supplemento n. 1 (febbraio 2011) e la chiave di accesso alla versione online aggiornata del Ministero.
Opera di consultazione per giuristi, professionisti del settore finanziario e della pubblica amministrazione.
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