Operaciones fraudulentas a través de sociedades

Sinossi di Operaciones fraudulentas a través de sociedades

«Operaciones fraudulentas a través de sociedades» è il manuale giuridico di Pedro Juez Martel, pubblicato da La Ley in copertina rigida (547 pagine, in spagnolo).

Spiega come la maggior parte dei reati economici venga commessa tramite società e come individuarli con la contabilità e l'indagine economica. Include esempi reali e ripercorre le conseguenze giuridiche e le strategie legali contro frodi come la distrazione di beni, la truffa o il riciclaggio di capitali.

Prima edizione nel dicembre 2013; seconda ristampa nel luglio 2014. Alla correzione hanno collaborato magistrati e pubblici ministeri, e l'opera è stata usata in corsi per entrambi i gruppi.

Per professionisti del diritto, magistratura, pubblica accusa e investigazione economica; non richiede conoscenze pregresse.